La oficina de Bancarrotas de la Corte Judicial de Manhattan dio a conocer a la opinión pública un documento de 162 páginas en el que aparecen desde grandes gigantes financieros, fundaciones benéficas, parientes del propio Madoff -sus hijos Mark y Andrew, y su hermano, Peter, su hermana, Sondra Wiener, y también su nuera- y varias celebridades, como por ejemplo, John Malkovich y Kevin Bacon. Además figuran el cantante John Denver y el animador estrella del canal de televisión CNN, Larry King, figuran en una lista de clientes que tiene unas 13.600 entradas, entre nombres de personas, empresas o instituciones, pero que no menciona montos de dinero.
En el listado del documento aparecen varias sociedades españolas como el subfondo del Santander Optimal Arbitrage, la sociedad Rosp de Rosalía Mera, ex mujer del creador de Inditex Amancio Ortega, y la firma Gauro & Maria Pia Bonavia.
La actriz Zsa Zsa Gabor, el Premio Nobel de la Paz Elie Wiesel, la actriz Barbara Bach, esposa del ex Beatle Ringo Starr, también son parte del listado. El fraude también afectó a la familia Kissinger, prominente en la política estadounidense, y al senador de New Jersey Frank Lautenberg
El listado también incluye nombres como los de Citigroup, UBS, HSBC, Bank of America, BNP Paribas, Santander, Price Waterhouse Cooper o la Universidad de Colombia.
El problema es que en la lista de más de 13.000 nombres y direcciones no aparecen todos los nombres de los inversores que operaron a través de instituciones financieras.
Sólo una argentina aparece en la lista de Madoff, se trata de Elvira Figini, una jubilada de más de 70 años que vive con su marido, Dante, en Boca Ratón, Florida.
Las oficinas de Manhattan de la empresa Bernard L. Madoff Investment Securities fueron declaradas escenario del delito después del arresto del veterano inversor el 11 de diciembre.
Madoff, de 70 años, fue detenido por lo que las autoridades calificaron el mayor esquema piramidal de la historia, en el cual los primeros inversores cobran con el dinero que aportan los nuevos inversores.
Recuperan casi u$s950 millones
Al tiempo que se hizo público el listado, se dio a conocer la localización de casi u$s950 millones que se podrán destinar a las víctimas de la gigantesca pirámide financiera montada por el inversor neoyorquino.
Durante una vista en el Tribunal de Bancarrota de Nueva York, Irving Picard, un abogado designado por las autoridades para administrar los bienes vinculados a Madoff, detalló este jueves al juez Burton Lifland que se recuperaron u$s111,4 millones en efectivo de diferentes instituciones financieras.
Además, la semana pasada JPMorgan Chase y Bank of New York Mellon aseguraron que podían transferir a Picard u$s534,9 millones en activos de la compañía del financiero de 70 años.
El juez estadounidense aprobó este jueves los términos de esa transferencia, según la documentación facilitada en la corte, en la que también se detalla que Picard localizó acciones con un valor cercano a los u$s300 millones y que también podrían liquidarse.
Asimismo, y de acuerdo con esa documentación, Picard estudia contratar a una firma británica especializada en la materia para que lo ayude con cuestiones jurisdiccionales y, si todo sale como planea, se podrían empezar a devolver fondos a partir de julio próximo.
Madoff montó un llamado "esquema Ponzi" por el que se ofrecen inversiones con una rentabilidad inusualmente alta para atraer a los participantes, y los intereses se van financiando con los fondos de los nuevos inversores.
Pero en plena crisis financiera muchos de los clientes buscaron recuperar dinero líquido y constataron que no había fondos disponibles, quedando al descubierto la estafa.
Madoff es por ahora el único acusado, aunque todavía no ha sido formalmente inculpado y asegura que actuó solo, pero los investigadores intentan determinar si realmente no tuvo cómplices.
Un juez federal confirmó el mes pasado que podrá permanecer detenido en su apartamento de siete millones de dólares a la espera del inicio de un juicio que puede demorar meses en comenzar.
El financista de 70 años pagó u$s10 millones de fianza para permanecer en su residencia y las condiciones fijadas por el juez exigen lleve un brazalete electrónico y esté vigilado las 24 horas del día.
El Santander desafiante
El presidente del español Banco español, Emilio Botín, dijo el jueves que no está preocupado por los procesos legales presentados por clientes que perdieron dinero con el financista estadounidense.
El lunes clientes del Santander pidieron a una corte estadounidense que frene el plan del banco de emitir acciones preferentes por 1.380 millones de euros para compensar a los particulares que invirtieron con Madoff a través de la entidad.
"Estamos acostumbrados a los juicios y tampoco nos preocupan", dijo Botín a periodistas. "Estamos muy contentos con la decesión que tomamos y los clientes también", agregó.
La oferta en acciones preferentes y no en efectivo tiene un costo para la entidad de 500 millones de euros.
"Con las medidas que hemos tomado pensábamos estamos convencidos que salimos muy reforzados en relación con lo que pasaba antes de ese punto. Nuestros clientes están muy satisfechos, esto es básico para nosotros, es lo que más vale para nosotros," agregó Botín.
Las participaciones preferentes, que el banco entregará como compensación, tienen un interés del 2% y una opción de amortización anticipada para el emisor a los 10 años de la fecha de emisión.
Fuente: Iprofesional
