En medio de los controles a los importadores y ajusta el torniquete del SIRA, la Aduana apeló al intercambio de información con Estados Unidos para que se investigue a 146 empresas que transfirieron u$s 400 millones por importaciones con irregularidades, mientras que el total de la fuga de divisas sería mayor.
La Dirección General de Aduanas (DGA) envió una nota a Christian Ammons -Agregado Regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires – sobre “146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior”, detalló el organismo.
El intercambio de información se dio en el marco del “Acuerdo entre Argentina y Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas” y representa la primera etapa de una investigación en torno a la fuga de, se estima, u$s 700 millones en total de acuerdo con los datos locales.
Las firmas “habían recibido transferencias por aproximadamente u$s 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron”, agrega la DGA a cargo de Guillermo Michel, integrante de la mesa chica de Sergio Massa. Las irregularidades fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos.
Fuga de divisas y lavado de activos
Desde el organismo indicaron que “se presume que las 146 empresas estadounidenses tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas” en medio del cepo que rige por la escasez de reservas.
“La Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de los Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales. De igual manera, este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional”, indicó Michel.
